Centre d’aide
Clients et groupes
Dossiers investisseurs, vérifications d’identité, classification, groupes, importations et invitations au portail.
12 guides
- Ajouter un clientCréez une fiche investisseur en une minute, choisissez personne physique ou morale et complétez le profil à votre rythme.
- Statuts des clients et places facturablesContact initial, prospect, actif, inactif et archivé : droits dans le portail et statut facturé comme place client.
- Vérifications d’identité (KYC) : liste de contrôle, examen et approbationDemandez les documents, examinez-les selon une liste, approuvez ou rejetez et faites expirer les approbations pour maintenir les vérifications à jour.
- Classification investisseur, adéquation et contrôlesEnregistrez la catégorie de l’investisseur, particulier, professionnel ou accrédité, son profil de risque et son résultat de contrôle pour restreindre les marchés.
- Personnes morales, représentants et bénéficiaires effectifsEnregistrez une société, un trust, fonds ou une fondation comme client, avec les personnes agissant pour elle et celles qui la possèdent.
- Identifiants sensibles et accèsLes identifiants fiscaux, numéros de pièce d’identité et comptes bancaires sont chiffrés. Découvrez comment les saisir et qui peut les révéler.
- Comptes bancaires clientsEnregistrez les comptes de versement des distributions, définissez celui par défaut et vérifiez-le vous-même.
- Notes, rappels et chronologie clientGardez l’historique de relation au même endroit : notes internes, rappels de suivi au tableau de bord et chronologie des événements.
- GroupesRegroupez les clients pour contrôler qui voit un marché, reçoit une annonce ou ouvre un document.
- Groupes intelligentsLaissez les règles actualiser automatiquement un groupe, par exemple tous les clients accrédités avec KYC approuvé.
- Importer et exporter les clients en CSVImportez votre liste d’investisseurs existante avec association et contrôle des données, et exportez les clients vers un tableur.
- Inviter des clients au portailEnvoyez une invitation à votre marque pour permettre la connexion au portail. Un client peut avoir plusieurs personnes autorisées.
Vous n’avez pas trouvé ce qu’il vous faut ?
Dites-nous ce que vous cherchiez à faire. Nous répondons par e-mail et votre question nous aide à rédiger le prochain guide. N’envoyez jamais de mots de passe, de numéros d’identité ni de coordonnées bancaires.