Un client personne morale
Choisissez Personne morale à l’ajout. Enregistrez raison sociale, nom commercial, immatriculation, juridiction, date de constitution, identifiant fiscal, adresses du siège et de correspondance, et éventuellement LEI.
Représentants
Ajoutez chaque représentant avec nom, rôle, e-mail et téléphone, et identifiez les signataires. Une société avec deux dirigeants peut leur donner à tous deux l’accès au portail, puisqu’un client peut avoir plusieurs utilisateurs. Voir Inviter des clients au portail.
Bénéficiaires effectifs
Ajoutez les personnes qui détiennent ou contrôlent la personne morale : nom, pourcentage de participation, nationalité et date de naissance. La participation ne peut dépasser 100 %. Leurs identifiants sont chiffrés comme les autres données sensibles.
Tip: Demandez la déclaration des bénéficiaires effectifs dans la liste KYC et associez-y le document signé.