Centro de ayuda
Clientes y grupos
Registros de inversores, verificaciones de identidad, clasificación, grupos, importaciones e invitaciones al portal.
12 guías
- Añadir un clienteCree la ficha de un inversor en un minuto, elija entre persona física y entidad, y complete el perfil cuando lo desee.
- Estados de cliente y plazas facturablesContacto inicial, cliente potencial, activo, inactivo y archivado: qué permite cada uno en el portal y cuál ocupa una plaza de cliente.
- Verificaciones de identidad (KYC): lista de comprobación, revisión y aprobaciónSolicite documentos, revíselos con una lista de comprobación, apruebe o rechace, y deje que las aprobaciones caduquen para que las verificaciones estén siempre al día.
- Clasificación del inversor, idoneidad y controlRegistre si un inversor es minorista, profesional o acreditado, su perfil de riesgo y el resultado del control, y utilícelo para restringir mercados.
- Entidades, representantes y titulares realesRegistre una empresa, un trust, un fondo o una fundación como cliente, con las personas que actúan en su nombre y las personas que son sus propietarias.
- Identificadores sensibles y quién puede verlosLos números de identificación fiscal, los números de documentos de identidad y las cuentas bancarias se cifran. Cómo introducirlos y quién puede mostrarlos.
- Cuentas bancarias de los clientesRegistre dónde se pagan las distribuciones de cada cliente, marque una cuenta como predeterminada y verifíquela usted mismo.
- Notas, recordatorios y la cronología del clienteMantenga el historial de la relación en un solo lugar: notas internas, recordatorios de seguimiento en su panel y una cronología de todo lo ocurrido.
- GruposReúna a los clientes en grupos con nombre para controlar quién ve un mercado, quién recibe un anuncio y quién puede abrir un documento.
- Grupos inteligentesDeje que unas reglas mantengan un grupo actualizado automáticamente, por ejemplo, todos los clientes con KYC aprobado que sean acreditados.
- Importar y exportar clientes con CSVIncorpore su lista de inversores existente con una importación asignada y comprobada, y exporte clientes a una hoja de cálculo.
- Invitar a clientes al portalEnvíe una invitación con su marca para que un cliente pueda iniciar sesión en su portal. Un cliente puede tener varias personas con acceso.
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Cuéntenos qué intentaba hacer. Respondemos por correo electrónico y su pregunta nos ayuda a escribir la próxima guía. Nunca envíe contraseñas, números de identificación ni datos bancarios.