Creación rápida
- Abra Clientes y elija Añadir cliente.
- Elija el tipo de cliente: una persona física o una entidad, como una empresa, un trust, un fondo o una fundación.
- Introduzca el nombre (nombre y apellidos, o la denominación legal), la dirección de correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono, un estado y grupos.
- Elija Añadir cliente.
Todo lo demás se puede añadir más tarde en el perfil. La dirección de correo electrónico debe ser única entre sus clientes, sin distinguir mayúsculas y minúsculas.
Important: Poner a un cliente en estado activo ocupa una plaza de cliente facturable, y durante la prueba puede tener 3 clientes activos. Si todavía no quiere que se facture, cree el cliente como contacto inicial o cliente potencial. Consulte Estados de cliente y plazas.
La página del cliente
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Resumen | Tarjetas de resumen, el panel KYC y el acceso al portal. |
| Perfil | Todos los datos personales o de la entidad, el perfil de inversor, los identificadores sensibles y las cuentas bancarias. |
| Inversiones | Participaciones y órdenes. |
| Distribuciones | Distribuciones que ha recibido el cliente. |
| Documentos | Documentos adjuntos a este cliente, con una vista previa de lo que ve el cliente. |
| Grupos | Los grupos a los que pertenece el cliente. |
| Cronología | Cambios, decisiones KYC, notas e invitaciones, del más reciente al más antiguo. |
Datos que puede registrar
- Personas físicas: nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, residencia fiscal, documento de identidad, dirección, profesión y empleador.
- Entidades: denominación legal y nombre comercial, número de registro, jurisdicción, fecha de constitución, domicilio social y dirección de correspondencia, representantes y titulares reales. Consulte Entidades, representantes y titulares reales.
- Ambos: el gestor asignado, el origen (recomendación, sitio web, evento, existente u otro), etiquetas, idioma y moneda preferidos, notas y sus campos personalizados.