Un cliente entidad
Elija Entidad al añadir el cliente. Registre la denominación legal, el nombre comercial, el número de registro, la jurisdicción, la fecha de constitución, el número de identificación fiscal, el domicilio social y la dirección de correspondencia y, opcionalmente, el LEI.
Representantes
Añada cada persona que actúa en nombre de la entidad con su nombre, cargo, correo electrónico y teléfono, e indique quién es firmante. Una empresa con dos administradores puede dar acceso al portal a ambos, porque un cliente puede tener varios usuarios del portal. Consulte Invitar a clientes al portal.
Titulares reales
Añada las personas físicas que en última instancia poseen o controlan la entidad: nombre, porcentaje de participación, nacionalidad y fecha de nacimiento. La participación no puede superar el 100 por ciento. Sus números de identificación se cifran como el resto de los datos sensibles.
Tip: Solicite la declaración de titularidad real como parte de la lista de comprobación KYC y vincule a ella el documento firmado.