Central de ajuda
Clientes e grupos
Cadastros de investidores, verificações de identidade, classificação, grupos, importações e convites para o portal.
12 guias
- Adicionar um clienteCrie um cadastro de investidor em um minuto, escolha entre pessoa física e pessoa jurídica e complete o perfil quando estiver pronto.
- Status de clientes e licenças cobráveisContato inicial, cliente potencial, ativo, inativo e arquivado: o que cada status permite no portal e qual deles consome uma licença de cliente.
- Verificações de identidade (KYC): lista de verificação, análise e aprovaçãoSolicite documentos, analise-os com base em uma lista de verificação, aprove ou recuse, e deixe as aprovações expirarem para que as verificações se mantenham atualizadas.
- Classificação do investidor, adequação e triagemRegistre se um investidor é de varejo, profissional ou credenciado, seu perfil de risco e o resultado da triagem, e use essas informações para restringir mercados.
- Pessoas jurídicas, representantes e beneficiários finaisRegistre uma empresa, um trust, um fundo ou uma fundação como cliente, com as pessoas que atuam em seu nome e as pessoas que são suas proprietárias.
- Identificadores sensíveis e quem pode vê-losIdentificações fiscais, números de documentos de identidade e contas bancárias são criptografados. Como informá-los e quem pode revelá-los.
- Contas bancárias de clientesRegistre onde as distribuições de cada cliente são pagas, marque uma conta como padrão e verifique-a você mesmo.
- Notas, lembretes e a linha do tempo do clienteMantenha o histórico do relacionamento em um só lugar: notas internas, lembretes de acompanhamento no seu painel e uma linha do tempo de tudo o que aconteceu.
- GruposReúna clientes em grupos nomeados para controlar quem vê um mercado, quem recebe um comunicado e quem pode abrir um documento.
- Grupos inteligentesDeixe que regras mantenham um grupo atualizado automaticamente, por exemplo, todos os clientes com KYC aprovado que sejam credenciados.
- Importar e exportar clientes com CSVTraga sua lista de investidores atual com uma importação mapeada e verificada, e exporte clientes para uma planilha.
- Convidar clientes para o portalEnvie um convite com sua marca para que um cliente possa entrar no seu portal. Um cliente pode ter várias pessoas com acesso.
Não encontrou o que precisa?
Conte o que você estava tentando fazer. Respondemos por e-mail e sua pergunta nos ajuda a escrever o próximo guia. Nunca envie senhas, números de documentos ou dados bancários.