Conheça cada investidor e apresente o dossiê quando alguém pedir.

Pessoas físicas e jurídicas

Os cadastros de pessoas jurídicas incluem representantes com indicação de signatário e beneficiários finais com sua participação.

• Dados de contato, residência e residência fiscal, e documentos de identidade com datas de validade.
• Números de identificação fiscal, números de documentos de identidade e números de contas bancárias são criptografados em repouso e mascarados para a maioria das funções.
• Status de contato inicial e cliente potencial a ativo, inativo e arquivado controlam o que o cliente pode fazer no portal.

KYC e adequação

Um checklist por cliente: identidade, comprovante de endereço, origem dos recursos, certidão do registro e declaração de UBO, cada item vinculado ao seu documento.

• Os investidores enviam documentos para o próprio checklist pelo portal; sua equipe aprova ou rejeita.
• Cada aprovação registra quem aprovou e quando ela expira.
• Classificação do investidor, perfil de risco, indicação de PEP e resultado da verificação de sanções registrados com datas.
• Os campos de identidade ficam bloqueados no portal assim que o KYC é aprovado.

Grupos

Use grupos para decidir quem vê uma oferta, quem recebe um comunicado e quem pode ler um documento.

• Grupos estáticos que você gerencia manualmente.
• Grupos inteligentes definidos por regras, como KYC aprovado e classificação profissional.

Linha do tempo e acompanhamentos

Notas, mudanças de status, ordens, distribuições e e-mails do sistema aparecem em uma única linha do tempo. Adicione um lembrete para um colega e ele aparecerá nos acompanhamentos dessa pessoa.

Importações, exportações e direitos sobre os dados

Traga clientes de um CSV com simulação e mapeamento de colunas. Exporte qualquer lista em CSV.

• Exporte os dados de um cliente em um arquivo ZIP quando ele solicitar.
• Apague um cliente mediante solicitação: os campos pessoais são substituídos, enquanto os registros financeiros mantêm um nome anonimizado.