Hilfecenter
Kunden und Gruppen
Investorendaten, Identitätsprüfungen, Einstufungen, Gruppen, Importe und Portaleinladungen.
12 Anleitungen
- Einen Kunden hinzufügenErstellen Sie in einer Minute einen Anlegerdatensatz, wählen Sie zwischen einer natürlichen Person und einer juristischen Person und vervollständigen Sie das Profil, wenn Sie bereit sind.
- Kundenstatus und kostenpflichtige PlätzeErstkontakt, Interessent, aktiv, inaktiv und archiviert: Was jeder Status im Portal erlaubt und welcher einen Kundenplatz belegt.
- Identitätsprüfungen (KYC): Checkliste, Prüfung und GenehmigungFordern Sie Dokumente an, prüfen Sie sie anhand einer Checkliste, genehmigen oder lehnen Sie ab und lassen Sie Genehmigungen ablaufen, damit Prüfungen aktuell bleiben.
- Anlegerklassifizierung, Eignung und ÜberprüfungErfassen Sie, ob ein Anleger privat, professionell oder akkreditiert ist, sein Risikoprofil und das Überprüfungsergebnis und beschränken Sie damit den Zugang zu Märkten.
- Juristische Personen, Vertreter und wirtschaftlich BerechtigteErfassen Sie ein Unternehmen, eine Treuhand, einen Fonds oder eine Stiftung als Kunden, einschließlich der handelnden Personen und Eigentümer.
- Sensible Kennungen und wer sie sehen darfSteuer-IDs, Ausweisnummern und Bankkonten werden verschlüsselt. So geben Sie sie ein und diese Rollen dürfen sie offenlegen.
- Bankkonten von KundenErfassen Sie das Auszahlungskonto für Ausschüttungen jedes Kunden, markieren Sie ein Standardkonto und verifizieren Sie es selbst.
- Notizen, Erinnerungen und KundenverlaufBewahren Sie den Beziehungsverlauf an einem Ort auf: interne Notizen, Erinnerungen zur Nachverfolgung im Dashboard und ein Verlauf aller Ereignisse.
- GruppenFassen Sie Kunden in benannten Gruppen zusammen, um zu steuern, wer einen Markt sieht, eine Ankündigung erhält oder ein Dokument öffnen kann.
- Intelligente GruppenHalten Sie eine Gruppe mithilfe von Regeln automatisch aktuell, etwa alle akkreditierten Kunden mit genehmigtem KYC.
- Kunden mit CSV importieren und exportierenÜbernehmen Sie Ihre bestehende Anlegerliste mit einem zugeordneten, geprüften Import und exportieren Sie Kunden in eine Tabelle.
- Kunden zum Portal einladenSenden Sie eine Einladung mit Ihrem Branding, damit sich ein Kunde in Ihrem Portal anmelden kann. Mehrere Personen können Zugang für einen Kunden haben.
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