Schnellerstellung
- Öffnen Sie Kunden und wählen Sie Kunden hinzufügen.
- Wählen Sie den Kundentyp: eine natürliche Person oder eine juristische Person wie ein Unternehmen, eine Treuhand, einen Fonds oder eine Stiftung.
- Geben Sie den Namen (Vor- und Nachname oder rechtlicher Name), die E-Mail-Adresse und optional Telefonnummer, Status und Gruppen ein.
- Wählen Sie Kunden hinzufügen.
Alle weiteren Angaben können Sie später im Profil ergänzen. Die E-Mail-Adresse muss unter Ihren Kunden eindeutig sein, unabhängig von Groß- und Kleinschreibung.
Important: Ein Kunde mit dem Status aktiv belegt einen kostenpflichtigen Kundenplatz. Während der Testphase sind 3 aktive Kunden möglich. Wenn noch keine Abrechnung erfolgen soll, erstellen Sie den Kunden als Erstkontakt oder Interessent. Siehe Kundenstatus und Plätze.
Die Kundenseite
| Registerkarte | Inhalt |
|---|---|
| Übersicht | Übersichtskarten, der KYC-Bereich und Portalzugang. |
| Profil | Alle Personen- oder Unternehmensdaten, Anlegerprofil, sensible Kennungen und Bankkonten. |
| Investitionen | Beteiligungen und Zeichnungen. |
| Ausschüttungen | Ausschüttungen, die der Kunde erhalten hat. |
| Dokumente | Diesem Kunden zugeordnete Dokumente mit einer Vorschau der Kundenansicht. |
| Gruppen | Die Gruppen, denen der Kunde angehört. |
| Verlauf | Änderungen, KYC-Entscheidungen, Notizen und Einladungen, neueste zuerst. |
Erfassbare Angaben
- Natürliche Personen: Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnsitzland, steuerlicher Wohnsitz, Ausweisdokument, Anschrift, Beruf und Arbeitgeber.
- Juristische Personen: rechtlicher Name und Handelsname, Registrierungsnummer, Rechtsraum, Gründungsdatum, eingetragene Anschrift und Korrespondenzanschrift, Vertreter und wirtschaftlich Berechtigte. Siehe Juristische Personen, Vertreter und wirtschaftlich Berechtigte.
- Beide: zuständiger Manager, Herkunft (Empfehlung, Website, Veranstaltung, Bestand oder Sonstiges), Schlagwörter, bevorzugte Sprache und Währung, Notizen und Ihre benutzerdefinierten Felder.