Профиль инвестора
На вкладке Профиль клиента профиль инвестора содержит:
- Категория: розничный, профессиональный, аккредитованный, квалифицированный или институциональный, с подтверждающим документом.
- Профиль риска: консервативный, сбалансированный, ориентированный на рост или агрессивный.
- Опыт: нет, небольшой или опытный; инвестиционный горизонт; типичный диапазон суммы вложений; цели, например доход, рост, сохранение капитала, диверсификация и налоговая эффективность.
- Соответствие: дата заполнения анкеты.
- Проверка: является ли клиент политически значимым лицом (PEP), а также результат проверки по санкционным спискам (не проверялся, чисто или возможное совпадение) с датой, поставщиком и примечанием.
Где важна категория
Рынок может требовать минимальную категорию для подачи заявки. Категории по возрастанию: от розничного, самого низкого, через профессионального, аккредитованного и квалифицированного до институционального. Клиент ниже минимума видит пояснение вместо кнопки подачи заявки.
Important: Во многих юрисдикциях ограничено то, что можно предлагать розничным инвесторам. EasyHaus хранит и применяет указанную вами категорию, но решение о том, кто ей соответствует, остаётся за вами.