Знайте каждого инвестора и будьте готовы показать его документы.

Физические и юридические лица

Карточки юридических лиц содержат представителей с отметкой права подписи и бенефициарных владельцев с их долями.

• Контактные данные, адрес проживания и налоговое резидентство, удостоверения личности со сроками действия.
• Налоговые номера, номера удостоверений личности и банковских счетов шифруются при хранении и скрыты маской для большинства ролей.
• Статусы от лида и потенциального клиента до активного, неактивного и архивного определяют доступные клиенту действия на портале.

KYC и соответствие инвестора

Контрольный список для каждого клиента: удостоверение личности, подтверждение адреса, источник средств, выписка из реестра и декларация UBO; каждый пункт связан с документом.

• Инвесторы загружают документы в свой контрольный список через портал, а ваша команда одобряет или отклоняет их.
• Для каждого одобрения сохраняется, кто его выдал и когда оно истекает.
• Классификация инвестора, профиль риска, признак PEP и результат проверки по санкционным спискам с датами.
• После одобрения KYC поля идентификационных данных на портале блокируются.

Группы

Используйте группы, чтобы определять, кто видит предложение, получает объявление или может читать документ.

• Статические группы, которыми вы управляете вручную.
• Умные группы по правилам, например одобренный KYC и профессиональная классификация.

Хронология и напоминания

Заметки, изменения статуса, заявки, выплаты и системные письма отображаются в одной хронологии. Добавьте напоминание для коллеги, и оно появится в его списке задач.

Импорт, экспорт и права на данные

Импортируйте клиентов из CSV с предварительной проверкой и сопоставлением столбцов. Любой список можно экспортировать в CSV.

• Экспортируйте данные одного клиента в ZIP по его запросу.
• Удаляйте клиента по запросу: личные поля заменяются, а финансовые записи сохраняются с обезличенным именем.