Справочный центр
Клиенты и группы
Карточки инвесторов, проверка личности, классификация, группы, импорт и приглашения в портал.
Руководства: 12
- Добавить клиентаСоздайте карточку инвестора за минуту, выберите между физическим и юридическим лицом и дополните профиль, когда будете готовы.
- Статусы клиентов и оплачиваемые местаЛид, потенциальный, активен, неактивен и в архиве: что каждый статус позволяет на портале и какой из них занимает место клиента.
- Проверка личности (KYC): чек-лист, проверка и одобрениеЗапрашивайте документы, проверяйте их по чек-листу, одобряйте или отклоняйте и задавайте срок действия одобрений, чтобы проверки оставались актуальными.
- Категория инвестора, соответствие и проверкаУкажите, является ли инвестор розничным, профессиональным или аккредитованным, его профиль риска и результат проверки, и используйте это для ограничения доступа к рынкам.
- Юридические лица, представители и бенефициарные владельцыЗарегистрируйте компанию, траст, фонд или благотворительный фонд как клиента вместе с лицами, которые действуют от его имени, и лицами, которые им владеют.
- Конфиденциальные идентификаторы и кто может их видетьНалоговые номера, номера документов, удостоверяющих личность, и банковские счета шифруются. Как их вводить и кто может их раскрыть.
- Банковские счета клиентовУкажите, куда перечисляются выплаты каждому клиенту, отметьте один счёт как основной и подтвердите его самостоятельно.
- Заметки, напоминания и хронология клиентаХраните историю отношений в одном месте: внутренние заметки, напоминания о дальнейших действиях на панели и хронологию всего, что происходило.
- ГруппыОбъединяйте клиентов в именованные группы, чтобы управлять тем, кто видит рынок, кто получает объявление и кто может открыть документ.
- Умные группыПусть правила автоматически поддерживают состав группы, например все клиенты с одобренным KYC и статусом аккредитованного инвестора.
- Импорт и экспорт клиентов в CSVПеренесите существующий список инвесторов с помощью импорта с сопоставлением столбцов и проверкой, а также экспортируйте клиентов в электронную таблицу.
- Приглашение клиентов на порталОтправьте приглашение в вашем фирменном стиле, чтобы клиент мог войти на ваш портал. У одного клиента может быть несколько человек с доступом.
Не нашли нужную информацию?
Расскажите, что вы пытались сделать. Мы ответим по электронной почте, а ваш вопрос поможет написать следующее руководство. Никогда не отправляйте пароли, номера документов или банковские реквизиты.