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客户与分组
投资者档案、身份验证、分类、分组、导入及门户邀请。
12 篇指南
- 添加客户一分钟内创建投资者记录，选择个人或实体，并在准备好后完善资料。
- 客户状态与计费席位线索、潜在、活跃、非活跃及已归档：各自在门户中的权限，以及哪种状态会占用客户席位。
- 身份验证（KYC）：检查清单、审核及批准请求文件、对照清单审核、批准或拒绝，并设置批准到期时间以保持验证有效。
- 投资者分类、适当性及筛查记录投资者是零售、专业还是认可投资者，以及风险偏好和筛查结果，并用于限制市场访问。
- 实体、代表及受益所有人将公司、信托、基金或基金会登记为客户，记录代其行事及拥有该实体的人员。
- 敏感身份号码及可查看人员税号、身份证件号码和银行账户均加密保存。了解录入方法及谁可以查看完整内容。
- 客户银行账户记录每位客户接收分配款的账户，设置默认账户，并由您核实。
- 备注、提醒与客户时间线在一处保存关系历史：内部备注、仪表盘跟进提醒，以及全部事件的时间线。
- 分组将客户归入具名分组，控制谁可查看市场、接收公告或打开文件。
- 智能分组通过规则自动更新分组，例如所有 KYC 已批准且为认可投资者的客户。
- 通过 CSV 导入和导出客户通过列映射及检查导入现有投资者名单，并将客户导出到电子表格。
- 邀请客户访问门户发送品牌邀请，让客户登录您的门户。一个客户可有多位人员拥有访问权限。