了解每位投资者，并随时提供完整档案。

个人与实体

实体记录包含代表、签字人标记，以及受益所有人及其持股比例。

• 联系方式、居住地及税务居民信息，以及含到期日期的身份证件。
• 税号、身份证件号码及银行账号在存储时加密，并对大多数角色隐藏完整内容。
• 从线索、潜在客户到活跃、非活跃和已归档的状态，决定客户在门户中可以执行的操作。

KYC 与适当性

每位客户均有检查清单：身份、地址证明、资金来源、登记摘录及 UBO 声明，每项关联相应文件。

• 投资者从门户向自己的检查清单上传文件，由您的团队批准或拒绝。
• 每次批准均记录批准人员及到期时间。
• 投资者分类、风险偏好、PEP 标记及制裁筛查结果均附日期保存。
• KYC 获批后，门户中的身份字段将锁定。

分组

使用分组决定谁可查看募集项目、谁会收到公告，以及谁可阅读文件。

• 由您手动管理的静态分组。
• 通过规则定义的智能分组，例如 KYC 已批准且分类为专业投资者。

时间线与跟进

备注、状态变更、认购申请、分配及系统邮件均显示在同一时间线上。为同事添加提醒后，便会显示在其跟进事项中。

导入、导出及数据权利

通过 CSV 导入客户，支持预检查和列映射。任何列表均可导出为 CSV。

• 客户提出请求时，可将其数据导出为 ZIP。
• 应请求擦除客户数据：个人字段会被替换，财务记录保留匿名名称。