Yardım Merkezi
Müşteriler ve gruplar
Yatırımcı kayıtları, kimlik kontrolleri, sınıflandırma, gruplar, içe aktarma ve portal davetleri.
12 rehber
- Müşteri ekleyinBir dakikada yatırımcı kaydı oluşturun, bireysel ve tüzel kişi arasında seçim yapın ve hazır olduğunuzda profili tamamlayın.
- Müşteri durumları ve faturalandırılan lisanslarPotansiyel, aday, etkin, etkin değil ve arşivlendi: her birinin portalda neye izin verdiği ve hangisinin müşteri lisansı ücreti doğurduğu.
- Kimlik kontrolleri (KYC): kontrol listesi, inceleme ve onayBelge isteyin, bunları bir kontrol listesine göre inceleyin, onaylayın veya reddedin ve kontrollerin güncel kalması için onayların süresinin dolmasına izin verin.
- Yatırımcı sınıflandırması, uygunluk ve taramaBir yatırımcının bireysel, profesyonel veya akredite olup olmadığını, risk profilini ve tarama sonucunu kaydedin ve bunu pazarları kısıtlamak için kullanın.
- Tüzel kişiler, temsilciler ve gerçek faydalanıcılarBir şirketi, tröstü, fonu veya vakfı; onun adına hareket eden kişiler ve ona sahip olan kişilerle birlikte müşteri olarak kaydedin.
- Hassas tanımlayıcılar ve bunları kimlerin görebileceğiVergi numaraları, kimlik belgesi numaraları ve banka hesapları şifrelenir. Bunları nasıl gireceğiniz ve kimlerin görünür kılabileceği.
- Müşteri banka hesaplarıHer müşterinin dağıtımlarının nereye ödeneceğini kaydedin, birini varsayılan olarak işaretleyin ve kendiniz doğrulayın.
- Notlar, hatırlatıcılar ve müşteri zaman çizelgesiİlişki geçmişini tek bir yerde tutun: dahili notlar, panonuzdaki takip hatırlatıcıları ve olan her şeyin zaman çizelgesi.
- GruplarBir pazarı kimin göreceğini, bir duyuruyu kimin alacağını ve bir belgeyi kimin açabileceğini kontrol etmek için müşterileri adlandırılmış gruplarda toplayın.
- Akıllı gruplarKuralların bir grubu otomatik olarak güncel tutmasını sağlayın; örneğin KYC’si onaylanmış ve akredite olan her müşteri.
- Müşterileri CSV ile içe ve dışa aktarmaMevcut yatırımcı listenizi eşlenmiş ve kontrol edilmiş bir içe aktarmayla getirin, müşterileri bir elektronik tabloya dışa aktarın.
- Müşterileri portala davet etmeBir müşterinin portalınızda oturum açabilmesi için markalı bir davet gönderin. Bir müşterinin erişimi olan birden fazla kişisi olabilir.
İhtiyacınızı bulamadınız mı?
Ne yapmaya çalıştığınızı bize anlatın. E-postayla yanıtlarız ve sorunuz bir sonraki rehberi yazmamıza yardımcı olur. Asla parola, kimlik numarası veya banka bilgisi göndermeyin.