Her yatırımcıyı tanıyın ve biri sorduğunda dosyayı gösterin.

Bireyler ve tüzel kişiler

Tüzel kişi kayıtları, imza yetkisi işaretli temsilcileri ve paylarıyla birlikte gerçek faydalanıcıları içerir.

• İletişim, ikamet ve vergi mukimliği bilgileri ile geçerlilik tarihleriyle kimlik belgeleri.
• Vergi kimlik numaraları, kimlik belgesi numaraları ve banka hesap numaraları depolamada şifrelenir ve çoğu rol için maskelenir.
• Potansiyel ve adaydan etkin, etkin değil ve arşivlendi durumlarına kadar statüler, müşterinin portalda neler yapabileceğini belirler.

KYC ve uygunluk

Müşteri başına bir kontrol listesi: kimlik, adres kanıtı, fon kaynağı, sicil kaydı ve UBO beyanı; her biri kendi belgesine bağlı.

• Yatırımcılar belgeleri portaldan kendi kontrol listelerine yükler; ekibiniz onaylar veya reddeder.
• Her onay, kimin onayladığını ve ne zaman sona erdiğini kaydeder.
• Yatırımcı sınıflandırması, risk profili, PEP işareti ve yaptırım taraması sonucu tarihleriyle kaydedilir.
• KYC onaylandıktan sonra kimlik alanları portalda kilitlenir.

Gruplar

Bir teklifi kimin göreceğine, bir duyuruyu kimin alacağına ve bir belgeyi kimin okuyabileceğine karar vermek için grupları kullanın.

• Elle yönettiğiniz statik gruplar.
• KYC onaylı ve sınıflandırması profesyonel gibi kurallarla tanımlanan akıllı gruplar.

Zaman çizelgesi ve takipler

Notlar, durum değişiklikleri, siparişler, dağıtımlar ve sistem e-postaları tek bir zaman çizelgesinde görünür. Bir iş arkadaşınız için hatırlatıcı ekleyin, onun takiplerinde görünsün.

İçe aktarma, dışa aktarma ve veri hakları

Müşterileri deneme çalıştırması ve sütun eşleme ile CSV’den içe aktarın. Herhangi bir listeyi CSV olarak dışa aktarın.

• Bir müşteri talep ettiğinde verilerini ZIP olarak dışa aktarın.
• Talep üzerine bir müşteriyi silin: kişisel alanların yerine başka değerler yazılır, finansal kayıtlarda ise anonimleştirilmiş bir ad kalır.