Зачем это нужно
Прежде чем принять инвестицию, ваш управляющий должен подтвердить вашу личность и происхождение денег. Этого требуют правила противодействия отмыванию денег. Многие предложения принимают заявки только после того, как проверка одобрена.
Загрузка документов
- Откройте Профиль, затем Проверка личности.
- Для каждого пункта контрольного списка выберите Загрузить и укажите файл.
- Дождитесь окончания загрузки. Ваш управляющий получит уведомление.
| Пункт | Что предоставить |
|---|---|
| Документ, удостоверяющий личность | Паспорт или национальное удостоверение личности, с обеих сторон. |
| Подтверждение адреса | Счёт за коммунальные услуги или банковская выписка за последние 3 месяца. |
| Источник средств | Документ, подтверждающий происхождение инвестируемых средств. |
| Выписка из реестра компаний | Для компаний: свежая выписка из реестра компаний. |
| Декларация о бенефициарных владельцах | Для компаний: кто в конечном счёте владеет компанией или контролирует её. |
Файлы могут быть в формате PDF, изображениями или офисными документами размером до 50 МБ. Файл можно заменить, пока он не проверен. У каждого пункта указано, проверил ли его уже управляющий, и есть ли заметка.
Статусы
| Статус | Что это означает для вас |
|---|---|
| Не начата | Загрузите документы, чтобы ваш управляющий мог вас проверить. |
| Нужны документы | Некоторых пунктов не хватает. |
| На проверке | Ваш управляющий просматривает ваши документы. |
| Одобрена | Вы проверены до указанной даты. Ваши личные данные заблокированы для изменений. |
| Отклонено | Ваш управляющий не смог её одобрить. Причина указана, поэтому вы можете всё исправить и загрузить снова. |
| Истёк срок | Срок одобрения истёк. Загрузите актуальные документы. |
Note: После одобрения ваше имя и личные данные нельзя изменить в портале. Если что-то указано неверно, обратитесь к своему управляющему.