ما تفعله EasyHaus وما لا تفعله
تحتفظ EasyHaus بالحالة وقائمة التحقق والمستندات لكل تحقق من الهوية، وتسجل صاحب القرار وتوقيته. تجري أنت التحقق نفسه، أو مزود تستخدمه. لا تتحقق EasyHaus من الهويات نيابة عنك.
الحالات
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| لم يبدأ KYC | لم يُطلب أي شيء بعد. |
| طُلبت المستندات | يُطلب من العميل رفع المستندات. |
| قيد المراجعة | أنت تراجع ما تم رفعه. |
| KYC معتمد | نجح التحقق وهو صالح حتى تاريخ الانتهاء. |
| KYC مرفوض | لم يجتز التحقق. يرى العميل سببك. |
| KYC منتهي الصلاحية | تجاوزت الموافقة مدة صلاحيتها وتحتاج إلى التجديد. |
مراجعة عميل
- افتح العميل. في لوحة KYC اختر طلب مستندات، أو بدء المراجعة إذا كانت لديك بالفعل.
- راجع قائمة التحقق. يُطلب من الأفراد وثيقة هوية وإثبات عنوان ومصدر الأموال. وتُطلب من الكيانات أيضًا نسخة من سجل الشركة وإقرار المستفيد الحقيقي.
- لكل بند، اربط مستندًا من علامة تبويب مستندات العميل. تصل مستندات العميل المرفوعة في البوابة مرتبطة بالقائمة مسبقًا، ويصلك إشعار بالبريد الإلكتروني.
- اختر موافقة أو رفض. يتطلب الرفض سببًا يراه العميل ويُحفَظ في سجلاتك.
Note: لا يمكن ربط قائمة العميل إلا بالمستندات المرفقة به.
الموافقة وانتهاء الصلاحية
- عند الموافقة، يمكنك تحديد تاريخ صالح حتى، أو تركه فارغًا لاستخدام مدة الصلاحية الافتراضية وهي 24 شهرًا. غيّر القيمة الافتراضية في الإعدادات الافتراضية.
- بعد الموافقة، لا يستطيع العميل تعديل حقول الهوية في البوابة. ويظل بإمكانك تعديلها.
- تنقل مهمة تعمل كل ساعة الموافقات المتجاوزة لتاريخها إلى منتهية الصلاحية، ويُطلب من العميل في البوابة رفع مستندات حديثة.
- يمكن للأسواق اشتراط تحقق معتمد قبل تقديم أي أوامر. راجع إنشاء سوق.