إنشاء سريع
- افتح العملاء واختر إضافة عميل.
- اختر نوع العميل: فرد، أو كيان مثل شركة أو صندوق ائتماني أو صندوق استثمار أو مؤسسة.
- أدخل الاسم (الاسم الأول واسم العائلة أو الاسم القانوني) والبريد الإلكتروني، ويمكنك إضافة رقم الهاتف والحالة والمجموعات اختياريًا.
- اختر إضافة عميل.
يمكن إضافة كل ما عدا ذلك لاحقًا في الملف. يجب أن يكون البريد الإلكتروني فريدًا بين عملائك، بغض النظر عن حالة الأحرف.
Important: يستخدم تعيين العميل كنشط مقعد عميل مدفوعًا، ويمكنك خلال التجربة امتلاك 3 عملاء نشطين. إذا لم تكن مستعدًا للرسوم، أنشئ العميل كعميل أولي أو محتمل. راجع حالات العملاء والمقاعد.
صفحة العميل
| علامة التبويب | محتواها |
|---|---|
| نظرة عامة | بطاقات الملخص ولوحة KYC والوصول إلى البوابة. |
| الملف الشخصي | جميع تفاصيل الفرد أو الكيان، والملف الاستثماري، والمعرّفات الحساسة، والحسابات المصرفية. |
| الاستثمارات | الحيازات والأوامر. |
| التوزيعات | التوزيعات التي تلقاها العميل. |
| المستندات | المستندات المرفقة بهذا العميل، مع معاينة لما يراه العميل. |
| المجموعات | المجموعات التي ينتمي إليها العميل. |
| الخط الزمني | التغييرات وقرارات KYC والملاحظات والدعوات، من الأحدث إلى الأقدم. |
تفاصيل يمكنك تسجيلها
- الأفراد: الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وبلد الإقامة والإقامة الضريبية ووثيقة الهوية والعنوان والمهنة وجهة العمل.
- الكيانات: الاسم القانوني والتجاري ورقم التسجيل والنطاق القضائي وتاريخ التأسيس والعنوان المسجل وعنوان المراسلات والممثلون والمستفيدون الحقيقيون. راجع الكيانات والممثلون والمستفيدون الحقيقيون.
- كلاهما: المدير المعيّن والمصدر (إحالة أو موقع أو فعالية أو عميل حالي أو غيره) والوسوم واللغة والعملة المفضلتان والملاحظات والحقول المخصصة.