الملف الاستثماري
في علامة تبويب الملف للعميل، يتضمن الملف الاستثماري:
- التصنيف: فردي أو محترف أو معتمد أو مؤهل أو مؤسسي، مع مستند إثبات.
- ملف المخاطر: محافظ أو متوازن أو نمو أو جريء.
- الخبرة: لا توجد أو بعض الخبرة أو خبير؛ الأفق الاستثماري؛ نطاق مبلغ الاستثمار المعتاد؛ الأهداف مثل الدخل والنمو والحفاظ على رأس المال والتنويع والكفاءة الضريبية.
- الملاءمة: تاريخ إكمال الاستبيان.
- الفحص: ما إذا كان العميل شخصًا معرّضًا سياسيًا (PEP)، ونتيجة فحص العقوبات (لم يُفحص أو سليم أو تطابق محتمل) مع التاريخ والمزود والملاحظة.
أين يؤثر التصنيف
يمكن أن تشترط السوق حدًا أدنى للتصنيف لتقديم أمر. تتدرج التصنيفات من الفردي، وهو الأدنى، مرورًا بالمحترف والمعتمد والمؤهل، إلى المؤسسي. يرى العميل دون الحد الأدنى توضيحًا بدل زر الأمر.
Important: تقيّد نطاقات قضائية عديدة ما يمكن طرحه على المستثمرين الأفراد. تحفظ EasyHaus التصنيف الذي تسجّله وتطبّقه، لكن تحديد من يستوفيه مسؤوليتك.