مركز المساعدة
العملاء والمجموعات
سجلات المستثمرين والتحقق من الهوية والتصنيف والمجموعات والاستيراد ودعوات البوابة.
12 أدلة
- إضافة عميلأنشئ سجل مستثمر في دقيقة، واختر بين فرد وكيان، وأكمل الملف حين تكون مستعدًا.
- حالات العملاء والمقاعد المدفوعةأولي ومحتمل ونشط وغير نشط ومؤرشف: ما تسمح به كل حالة في البوابة، وأيها يحتسب مقعد عميل.
- التحقق من الهوية (KYC): القائمة والمراجعة والموافقةاطلب المستندات وراجعها وفق قائمة تحقق، ثم وافق أو ارفض، وحدد انتهاء صلاحية الموافقات لإبقاء التحققات محدثة.
- تصنيف المستثمر والملاءمة والفحصسجّل ما إذا كان المستثمر فرديًا أو محترفًا أو معتمدًا، وملف مخاطره ونتيجة فحصه، واستخدم ذلك لتقييد الأسواق.
- الكيانات والممثلون والمستفيدون الحقيقيونسجّل شركة أو صندوقًا ائتمانيًا أو استثماريًا أو مؤسسة كعميل، مع الأشخاص الذين يمثلونها والذين يملكونها.
- المعرّفات الحساسة ومن يمكنه رؤيتهاتُشفَّر الأرقام الضريبية وأرقام وثائق الهوية والحسابات المصرفية. كيفية إدخالها ومن يمكنه كشفها.
- الحسابات المصرفية للعملاءسجّل الحسابات التي تُدفع إليها توزيعات كل عميل، وحدد أحدها كافتراضي وتحقق منه بنفسك.
- الملاحظات والتذكيرات والخط الزمني للعميلاحتفظ بسجل العلاقة في مكان واحد: ملاحظات داخلية وتذكيرات متابعة في لوحة المعلومات وخط زمني لكل ما حدث.
- المجموعاتاجمع العملاء في مجموعات مسماة للتحكم بمن يرى السوق ويتلقى الإعلان ويمكنه فتح المستند.
- المجموعات الذكيةدع القواعد تحدّث المجموعة تلقائيًا، مثل جميع العملاء المعتمدين الذين لديهم KYC معتمد.
- استيراد العملاء وتصديرهم باستخدام CSVأدخل قائمة المستثمرين الحالية باستيراد تربط فيه الأعمدة وتُفحَص بياناته، وصدّر العملاء إلى جدول بيانات.
- دعوة العملاء إلى البوابةأرسل دعوة بهويتك البصرية ليتمكن العميل من دخول بوابتك. يمكن أن يمتلك العميل عدة أشخاص بصلاحية الوصول.
لم تجد ما تحتاجه؟
أخبرنا بما كنت تحاول القيام به. نجيب عبر البريد الإلكتروني، ويساعدنا سؤالك في كتابة الدليل التالي. لا ترسل كلمات المرور أو أرقام الهوية أو البيانات المصرفية.