Por qué es necesaria
Su gestor tiene que confirmar quién es usted y de dónde procede el dinero antes de aceptar una inversión. Así lo exigen las normas contra el blanqueo de capitales. Muchas ofertas solo admiten órdenes una vez que la verificación está aprobada.
Suba sus documentos
- Abra Perfil y, después, Verificación de identidad.
- Para cada elemento de la lista, elija Subir y seleccione el archivo.
- Espere a que termine la subida. Se avisa a su gestor.
| Elemento | Qué debe aportar |
|---|---|
| Documento de identidad | Pasaporte o documento nacional de identidad, por ambas caras. |
| Justificante de domicilio | Una factura de suministros o un extracto bancario de los últimos 3 meses. |
| Origen de los fondos | Un documento que acredite el origen del dinero invertido. |
| Extracto del registro mercantil | Para empresas: un extracto reciente del registro mercantil. |
| Declaración de titular real | Para empresas: quién posee o controla en última instancia la empresa. |
Los archivos pueden ser PDF, imágenes o documentos ofimáticos, de hasta 50 MB. Puede sustituir un archivo antes de que se revise. Cada elemento indica si su gestor ya lo ha revisado y cualquier nota.
Estados
| Estado | Qué significa para usted |
|---|---|
| No iniciada | Suba los documentos para que su gestor pueda verificarle. |
| Faltan documentos | Faltan algunos elementos. |
| En revisión | Su gestor está revisando sus documentos. |
| Aprobado | Está verificado hasta la fecha indicada. Sus datos de identidad quedan bloqueados. |
| Rechazado | Su gestor no pudo aprobarla. Se muestra el motivo, para que pueda corregirlo y volver a subir los documentos. |
| Caducado | La aprobación ha caducado. Suba documentos vigentes. |
Note: Una vez aprobada, su nombre y sus datos de identidad no se pueden editar en el portal. Consulte a su gestor si algo es incorrecto.