Yardım mərkəzi
Müştərilər və qruplar
İnvestor qeydləri, şəxsiyyət yoxlamaları, təsnifat, qruplar, idxal və portala dəvətlər.
12 təlimat
- Müştəri əlavə edinBir dəqiqəyə investor qeydi yaradın, fiziki və hüquqi şəxs arasında seçim edin və hazır olduğunuz zaman profili tamamlayın.
- Müştəri statusları və ödənişli lisenziyalarİlkin əlaqə, potensial müştəri, aktiv, qeyri-aktiv və arxivləşdirilib: hər biri portalda nəyə imkan verir və hansı müştəri lisenziyası tələb edir.
- Şəxsiyyət yoxlamaları (KYC): yoxlama siyahısı, yoxlama və təsdiqSənədlər tələb edin, onları yoxlama siyahısı üzrə yoxlayın, təsdiqləyin və ya rədd edin, təsdiqlərin müddətinin bitməsinə imkan verin ki, yoxlamalar aktual qalsın.
- İnvestor təsnifatı, uyğunluq və skrininqİnvestorun pərakəndə, peşəkar və ya akkreditə olunmuş olduğunu, onun risk profilini və skrininq nəticəsini qeydə alın və bundan bazarları məhdudlaşdırmaq üçün istifadə edin.
- Hüquqi şəxslər, nümayəndələr və benefisiar sahiblərŞirkəti, trastı, fondu və ya vəqfi onun adından fəaliyyət göstərən şəxslər və ona sahib olan şəxslərlə birlikdə müştəri kimi qeydə alın.
- Həssas identifikatorlar və onları kim görə bilərVergi nömrələri, şəxsiyyət sənədlərinin nömrələri və bank hesabları şifrələnir. Onları necə daxil etmək olar və kim açıb göstərə bilər.
- Müştəri bank hesablarıHər müştərinin bölgülərinin hara ödənildiyini qeydə alın, birini əsas hesab kimi qeyd edin və onu özünüz doğrulayın.
- Qeydlər, xatırlatmalar və müştəri xronologiyasıMünasibətlər tarixçəsini bir yerdə saxlayın: daxili qeydlər, idarə panelinizdə təqib xatırlatmaları və baş vermiş hər şeyin xronologiyası.
- QruplarBazarı kimin görəcəyini, elanı kimin alacağını və sənədi kimin aça biləcəyini idarə etmək üçün müştəriləri adlandırılmış qruplarda toplayın.
- Ağıllı qruplarQrupun qaydalar əsasında avtomatik yenilənməsini təmin edin, məsələn, KYC-si təsdiqlənmiş və akkreditə olunmuş hər bir müştəri.
- Müştərilərin CSV ilə idxalı və ixracıMövcud investor siyahınızı sütunları uyğunlaşdırılmış və yoxlanılmış idxal ilə gətirin, müştəriləri isə cədvəl faylına ixrac edin.
- Müştəriləri portala dəvət edinMüştərinin portalınıza daxil ola bilməsi üçün brendinizlə tərtib edilmiş dəvət göndərin. Bir müştərinin girişi olan bir neçə şəxsi ola bilər.
Lazım olanı tapmadınız?
Nə etməyə çalışdığınızı bizə yazın. E-poçtla cavab veririk və sualınız növbəti təlimatı yazmağımıza kömək edir. Heç vaxt parol, şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi və ya bank rekvizitləri göndərməyin.