Hər investoru tanıyın və soruşulduqda faylı göstərin.

Fiziki və hüquqi şəxslər

Hüquqi şəxs qeydlərində imza hüququ işarəsi olan nümayəndələr və payları göstərilən benefisiar sahiblər saxlanılır.

• Əlaqə, yaşayış yeri və vergi rezidentliyi məlumatları, həmçinin etibarlılıq müddəti göstərilən şəxsiyyət sənədləri.
• Vergi identifikatorları, şəxsiyyət sənədlərinin nömrələri və bank hesab nömrələri saxlanma zamanı şifrələnir və əksər rollar üçün maskalanır.
• İlkin əlaqə və potensial müştəridən aktiv, qeyri-aktiv və arxivləşdirilmişə qədər statuslar müştərinin portalda nə edə biləcəyini müəyyən edir.

KYC və uyğunluq

Hər müştəri üçün yoxlama siyahısı: şəxsiyyət, ünvan sübutu, vəsaitlərin mənbəyi, reyestrdən çıxarış və UBO bəyannaməsi, hər biri öz sənədinə bağlı.

• İnvestorlar sənədləri portaldan öz yoxlama siyahılarına yükləyirlər; komandanız təsdiqləyir və ya rədd edir.
• Hər təsdiq kimin təsdiqlədiyini və nə vaxt bitdiyini qeydə alır.
• İnvestor təsnifatı, risk profili, PEP işarəsi və sanksiya yoxlamasının nəticəsi tarixlərlə qeydə alınır.
• KYC təsdiqləndikdən sonra şəxsiyyət sahələri portalda kilidlənir.

Qruplar

Təklifi kimin görəcəyini, elanı kimin alacağını və sənədi kimin oxuya biləcəyini müəyyən etmək üçün qruplardan istifadə edin.

• Əl ilə idarə etdiyiniz statik qruplar.
• Qaydalarla müəyyən edilən ağıllı qruplar, məsələn, KYC təsdiqlənib və təsnifat peşəkardır.

Xronologiya və təqib tapşırıqları

Qeydlər, status dəyişiklikləri, sifarişlər, bölgülər və sistem e-poçtları bir xronologiyada görünür. Həmkarınız üçün xatırlatma əlavə edin, o, onun təqib tapşırıqlarında görünəcək.

İdxal, ixrac və məlumat hüquqları

Müştəriləri sınaq icrası və sütun uyğunlaşdırması ilə CSV-dən gətirin. İstənilən siyahını CSV kimi ixrac edin.

• Müştəri istədikdə onun məlumatlarını ZIP kimi ixrac edin.
• Sorğu əsasında müştərini silin: şəxsi sahələr əvəz olunur, maliyyə qeydləri isə anonimləşdirilmiş adı saxlayır.