हर निवेशक को जानें और माँगे जाने पर फ़ाइल दिखाएँ।

व्यक्ति और संस्थाएँ

संस्था रिकॉर्ड में हस्ताक्षरकर्ता चिह्नों वाले प्रतिनिधि और उनके हिस्से सहित लाभकारी स्वामी होते हैं।

• संपर्क, निवास और कर निवास विवरण, तथा समाप्ति तारीखों वाले पहचान दस्तावेज़।
• कर ID, पहचान दस्तावेज़ संख्या और बैंक खाता संख्या संग्रहण में एन्क्रिप्ट की जाती हैं और अधिकांश भूमिकाओं के लिए छिपी रहती हैं।
• लीड और संभावित से सक्रिय, निष्क्रिय और संग्रहीत तक की स्थितियाँ नियंत्रित करती हैं कि ग्राहक पोर्टल में क्या कर सकता है।

KYC और उपयुक्तता

प्रति ग्राहक जाँच सूची: पहचान, पते का प्रमाण, धन का स्रोत, रजिस्ट्री अंश और UBO घोषणा, हर मद उसके दस्तावेज़ से जुड़ी होती है।

• निवेशक पोर्टल से अपनी जाँच सूची में दस्तावेज़ अपलोड करते हैं; आपकी टीम अनुमोदित या अस्वीकार करती है।
• हर अनुमोदन में दर्ज होता है कि किसने अनुमोदित किया और कब समाप्त होगा।
• निवेशक वर्गीकरण, जोखिम प्रोफ़ाइल, PEP चिह्न और प्रतिबंध जाँच परिणाम तारीखों सहित दर्ज होते हैं।
• KYC अनुमोदित होते ही पोर्टल में पहचान फ़ील्ड लॉक हो जाते हैं।

समूह

कौन प्रस्ताव देखे, घोषणा पाए और दस्तावेज़ पढ़े, यह तय करने के लिए समूह उपयोग करें।

• आपके द्वारा हाथ से प्रबंधित स्थिर समूह।
• KYC अनुमोदित और पेशेवर वर्गीकरण जैसे नियमों से परिभाषित स्मार्ट समूह।

समयरेखा और अनुवर्ती कार्य

नोट्स, स्थिति बदलाव, ऑर्डर, वितरण और सिस्टम ईमेल एक समयरेखा पर दिखते हैं। सहकर्मी के लिए अनुस्मारक जोड़ें और वह उसके अनुवर्ती कार्यों में दिखेगा।

आयात, निर्यात और डेटा अधिकार

परीक्षण आयात और कॉलम मैपिंग के साथ CSV से ग्राहक लाएँ। कोई भी सूची CSV में निर्यात करें।

• माँगे जाने पर एक ग्राहक का डेटा ZIP में निर्यात करें।
• अनुरोध पर ग्राहक मिटाएँ: व्यक्तिगत फ़ील्ड बदले जाते हैं और वित्तीय रिकॉर्ड पहचान रहित नाम रखते हैं।